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第九届董事会第六十一次会议决议公告
ANNOUNCEMENT
发布时间:2021年08月30日 阅读次数:

股票代码:600376          股票简称:首开股份        编号:临2021-067

 

yabo注册

第九届董事会第六十一次会议决议公告

 

yabo注册董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

yabo注册(以下简称“yabo88注册”或“公司”)第九届董事会第六十一次会议于2021年8月27日在公司会议室召开,本次会议的召开符合《yabo注册公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由CEO李岩先生主持,应到董事十一名,实到董事十一名。王立川董事、蒋翔宇董事、李灝董事、邱晓华董事以视频方式参会。yabo88注册监事会成员及高管列席此次会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议一致通过如下议题:

(一)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2021年半年度报告及摘要》。

(二)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为上海合安房地产开发有限责任公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

上海合安房地产开发有限责任公司(以下简称“上海合安”)为公司全资子公司上海首开中晟置业有限责任公司与上海市顺义区牛栏山镇官志卷村经济合作社合作成立的项目公司,注册资本为4,180.3万元人民币。其中上海首开中晟置业有限责任公司出资2,717.2万元,持股比例为65%;上海市顺义区牛栏山镇官志卷村经济合作社以上海市顺义区牛栏山镇官志卷村经济合作社集体土地使用权入股,入股作价确定为出资1,463.1万元,持股比例为35%。上海合安房地产开发有限责任公司主要开发上海市顺义区牛栏山镇工业园区集体土地租赁住房项目。

为满足项目建设资金需求,上海合安拟向国家开发银行上海市分行申请不超过2.04亿元人民币固定资产贷款,期限20年,由公司提供全额全程连带责任担保,上海市顺义区牛栏山镇官志卷村经济合作社以所持有的上海合安35%股权质押给公司作为反担保。

yabo注册独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,认为:公司持有被担保公司65%的股权,且被担保公司经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。yabo88注册对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定,同意公司为其担保并同意提交公司董事会审议。

2021520日,yabo88注册召开的2020年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。yabo88注册本次为上海合安申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围,须提请股东大会审议。

股东大会时间另行通知。

详见公司《对外担保公告》(临2021-068号)。

(三)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为合肥首融房地产开发有限公司申请履约保函提供担保的议案

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

合肥首融房地产开发有限公司(以下简称“合肥首融”)为公司全资子公司合肥首开福泰投资有限公司与宁德融熙置业有限公司合作成立的项目公司。合肥首融注册资本为20,000万元人民币。其中合肥首开福泰投资有限公司出资11,600万元,持股比例为58%;宁德融熙置业有限公司出资8,400万元,持股比例为42%。合肥首融主要开发合肥市仓山区2020-08号螺洲地铁上盖项目(推广名:云洲郡)。

根据土地出让合同要求,合肥“云洲郡”项目在项目建设开发期间需履行地铁设施保护和运营安全义务。合肥首融拟向浙商银行股份有限公司合肥分行申请受益人为合肥地铁集团有限公司的银行履约保函,保函金额为1亿元,保函期限3年。本笔保函中合肥首融提供保证金2,500万元,差额7,500万元由公司及宁德融熙置业有限公司之实际控制人融创房地产集团有限公司按照相应持股比例提供连带责任保证担保。yabo88注册按持有合肥首融58%股比计算,担保额为4,350万元,证期间为目标债权履行期限届满之日起三年。具体以公司与浙商银行股份有限公司合肥分行签署的保证合同为准。

yabo注册独立董事对此项担保事前进行了审核,提出了独立意见,认为:合肥首融申请的履约保函根据土地出让合同要求开具与使用,有利于合肥首融生产经营的正常开展。yabo88注册持有合肥首融58%的股权,且合肥首融经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。yabo88注册本次因合肥首融申请履约保函按持股比例提供担保风险较小,不会对公司产生不利影响,上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定,yabo注册同意公司为其提供担保,并将该议案提交公司董事会审议。

2021520日,yabo88注册召开的2020年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。yabo88注册本次因合肥首融申请履约保函按持股比例提供担保,在年度股东大会授权范围内,无须提请公司股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》(临2021-068号)。

 

 

特此公告。

 

 

yabo注册董事会

2021年8月27日

 

 

 


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