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关于修订公司《章程》及《董事会议事规则》的公告
ANNOUNCEMENT
发布时间:今年11月23日 阅读次数:

股票代码:600376           股票简称:首开股份           编号:临2020-081

 

yabo注册

关于修订公司《章程》及《董事会议事规则》的公告

 

yabo注册及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

 

yabo注册(以下简称“yabo88注册”或“公司”)九届三十八次董事会会议于今年11月20日召开。会议审议通过了《关于修订〈yabo注册章程〉的议案》及《关于修订〈yabo注册董事会议事规则〉的议案》,对公司《章程》及《董事会议事规则》的部分条款进行了修订,具体如下:

(一)公司《章程》修订情况:

序号

原章程

修订后章程

第一百零九条 董事会由9名董事组成,设CEO1人,可以设副CEO。

第一百零九条 董事会由11名董事组成,设CEO1人,可以设副CEO。

第一百二十七条 yabo注册设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

yabo注册根据经营情况设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。

yabo注册总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、总经济师为公司高级管理人员。  

 

第一百二十七条 yabo注册设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

yabo注册根据经营情况设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。

yabo注册总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、总经济师、总法律顾问为公司高级管理人员。

第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

……

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师、总经济师;

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

总经理列席董事会会议。

第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

……

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师、总经济师、总法律顾问;

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

总经理列席董事会会议。

第一百七十三条 公司指定《中国证券报》、《北京证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊,指定北京证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。yabo88注册在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站,不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。

董事会有权调整公司信息披露的报刊,但应保证所指定的信息披露报刊符合中国证监会规定的资格与条件。

第一百七十三条 公司以中国证券监督管理委员会公布的具备证券市场信息披露条件的媒体以及北京证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)为登载公司公告和其他需要披露信息的媒体和网站。yabo88注册在其他公共传媒披露的信息不得先于指定媒体和指定网站,不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。

 

第一百七十五条 yabo注册合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。yabo注册应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《北京证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百七十五条 yabo注册合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。yabo注册应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定的信息披露报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

 

第一百七十七条 yabo注册分立,其财产作相应的分割。

yabo注册分立,应当编制资产负债表及财产清单。yabo88注册应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《北京证券报》、《证券时报》上公告。

第一百七十七条 yabo注册分立,其财产作相应的分割。

yabo注册分立,应当编制资产负债表及财产清单。yabo88注册应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定的信息披露报刊上公告。

第一百七十九条 yabo注册需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

yabo注册应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在《中国证券报》、《北京证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

yabo注册减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第一百七十九条 yabo注册需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

yabo注册应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定的信息披露报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

yabo注册减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

一百八十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在《中国证券报》、《北京证券报》、《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。

债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

一百八十五条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在指定的信息披露报刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。

债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。

 

(二)公司《董事会议事规则》修订情况:

序号

《议事规则》原条款

修改后《议事规则》条款

第九条 董事会由9名董事组成,设CEO1人,可以设副CEO。

yabo注册根据自身业务发展的需要,可以在法律、行政法规和《公司章程》规定的范围内增加或减少董事会成员。但应由股东大会依据《公司章程》作出决定。

第九条 董事会由11名董事组成,设CEO1人,可以设副CEO。

yabo注册根据自身业务发展的需要,可以在法律、行政法规和《公司章程》规定的范围内增加或减少董事会成员。但应由股东大会依据《公司章程》作出决定。

 

上述修订尚需提请公司股东大会审议。

 

特此公告。

 

yabo注册董事会

2020年11月20日     


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